日本的金融监管机构金融服务局(FSA)已向6个主要的加密货币交易所发送业务改进命令,Cointelegraph日本于6月22日报道。
根据其网站上发布的新闻,FSA已经要求行风险管理彻底检查,以反洗钱( AML )和了解你的客户( KYC )要求为中心,针对BitFlyer、Quoine、BTC Box、Bit Bank、Tech Bureau和Bit Point。
正如Cointelegraph日本报道的,bitFlyer目前是全球按交易量排名第23位的交易所,已经开始针对其订单进行补救措施,停止新账户注册并审查用户身份证明文件。
FSA的结论是,在bitFlyer的案例中,“尚未建立有效的管理管理系统来确保业务的正常和可靠运作,以及打击洗钱和恐怖融资的对策。”
在回应调查结果时,交易所对用户表示歉意,称将执行eleven-point order,此命令要求在7月23日前提交进度报告。
官员说:“我们向所有有关方面以及由于这一业务改进秩序给客户引起很大担忧和不便致歉。”
【当社への行政処分に関するお詫びとお知らせ】
— bitFlyer(ビットフライヤー) (@bitFlyer) June 22, 2018
本日、当社は金融庁より資金決済に関する法律第63条の16に基づく業務改善命令を受けました。
今回の業務改善命令により多大なるご心配とご迷惑をおかけしたお客様ならびに全ての関係者の皆様に対し、深くお詫び申し上げます。https://t.co/s8kvdEX0BL
[关于公司行政处罚的道歉和通知]
— bitFlyer(ビットフライヤー) (@bitFlyer) 2018年6月22日
今天,公司根据有关资金结算法第63-16条的规定,从金融服务机构收到业务改进订单。
我们深切地向所有有关客户及所有因此业务改进令而引起高度关注和不便的利益相关者致歉。
针对日本交易所的最新一轮“行政处罚”延续了FSA政策,该政策于1月份在Coincheck 5亿3千万美元破产后开始执行。
在此干预期间,其他运营商已收到处罚或完全关闭,例如3月初的Bit Station和FSHO。
Coincheck本身在4月份被以按盘价3300万美元出售给在线经纪商Monex之前,已经收到了严格的监管措施。