在全球数字资产热潮席卷、Web3技术日新月异的今天，香港正坚定不移地朝着建设国际虚拟资产中心的目标迈进。然而，伴随创新浪潮而来的，往往是不法分子利用信息不对称和监管盲区进行的欺诈活动。近日，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）再次向市场发出明确信号，不仅将“AmazingTech”等无牌虚拟资产交易平台列入警示名单，更提醒公众提防“Goldpay Token (GPT)”及“Gold Receipt (GR)”等可疑投资产品。SFC的这一系列密集行动，连同此前敦促持牌机构警惕“分层洗钱”的通函，共同勾勒出香港在数字资产领域，一场“清淤”与规范化并行的深度战役。
一、SFC连发警示：无牌平台与可疑产品浮出水面
香港证监会近期频繁出手，将多个可疑实体和产品纳入警示名单，旨在保护投资者免受欺诈。
“AmazingTech”：无牌交易平台被“拉黑” 11月22日，SFC告诫公众提防一家名为“AmazingTech”的虚拟资产交易平台，并已将其列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。该平台声称在香港本地运营一个虚拟资产交易平台，涉嫌进行无牌活动。SFC强调，使用未获证监会发牌的虚拟资产交易平台进行交易，投资者可能损失全部投资，且难以追索。
“Goldpay Token (GPT)”与“Gold Receipt (GR)”：可疑黄金代币遭警告 11月20日，SFC再次告诫公众，提防名为“Goldpay Token (GPT)”及“Gold Receipt (GR)”的可疑投资产品。这些产品涉及与实体黄金挂钩的数字代币，但并未获证监会认可向香港公众发售。SFC注意到，香港公众可透过该等产品的相关网站、社交媒体账户及其有关的流动应用程序取览关于该等产品的资料。这与此前SFC将“HKTWeb3”列入可疑名单的行动一脉相承，HKTWeb3同样未获牌照却声称与持牌平台合作。
危险信号总结： SFC对这些可疑平台的识别特征进行了归纳，包括无证监会牌照、虚假合作关系声明、没有可核实的办公地址、所有权隐藏、全新域名、含糊不清的合规术语以及没有实际流量等。
二、严防洗钱：分层交易成为监管新焦点
除了打击无牌实体，SFC也将目光投向了更深层次的金融犯罪——洗钱行为。
通函敦促警惕分层交易： 11月17日，SFC发出一份通函，敦促持牌法团及虚拟资产交易平台务必对显示分层交易活动迹象的可疑资金转移保持警觉，以预防洗钱行为。
洗钱手法升级： 证监会指出，不法分子利用持牌机构进行分层交易活动有持续上升的趋势，部分人士试图通过掩饰非法资金的来源及去向，将涉及欺骗和诈骗案件的非法所得进行清洗。
常见预警迹象： 分层交易活动的常见预警迹象涉及一连串可疑行为，包括频繁、迅速及有组织地将资金存入客户户口，并随即以资金或虚拟资产的形式提取。
严格标准与联动机制： SFC在通函中重申其对持牌机构侦测及预防分层交易活动所期望的严格标准。证监会已加强与香港警务处（包括反诈骗协调中心联合财富情报组）的合作，共同打击虚拟资产犯罪。
三、合规化进程加速：持牌机构的扩张与升级
在SFC持续清淤的同时，香港的合规虚拟资产市场也在积极发展。
LTP HK牌照升级： 数字资产主经纪商及金融科技服务提供商LTP（Liquidity Technologies Limited）宣布，其旗下流动性科技有限公司（LTP HK）已正式获得香港证监会确认，升级其第1类受规管活动（证券交易）牌照。
提供VA-in/VA-out服务： 此次升级标志着LTP HK能够为客户提供完整虚拟资产存入（VA-in）与提取（VA-out）服务的持牌机构。在此次牌照升级前，LTP HK虽已持有SFC颁发的第1、2、4、5及9类受规管活动牌照，但虚拟资产服务仅限于法币出入金。升级后，机构与专业投资者可通过LTP HK受SFC监管的平台，在香港监管框架下直接使用主流代币进行资金存取，并无缝衔接LTP HK全面的受规管交易及经纪服务。
四、香港Web3：在创新与风险间寻找平衡
香港在数字资产领域的全面战略，旨在构建一个安全、透明、合规的Web3生态系统，同时鼓励负责任的创新。
监管核心原则： SFC在可疑虚拟资产交易平台警示名单中明确指出，若营运者不领有牌照，切勿理会其提供的投资机会。这体现了“相同业务、相同风险、相同规则”的监管理念。
投资者教育： SFC的密集警示，也肩负着投资者教育的重任，提醒公众在进入虚拟资产市场时，务必提高警惕，查验平台资质。
结语：
香港证监会连发警示，不仅将“AmazingTech”等无牌平台列入可疑名单，更提醒公众提防“Goldpay Token (GPT)”及“Gold Receipt (GR)”等可疑投资产品。同时，敦促持牌机构警惕“分层洗钱”活动，体现了SFC在Web3时代对市场乱象的“零容忍”态度。在香港积极打造全球数字资产中心的背景下，这场“清淤战”将持续升级，以确保香港的虚拟资产市场在创新、发展与安全、合规之间取得平衡。