Genesis针对其母公司数字货币集团（DCG）及其首席执行官Barry Silbert提起了一对诉讼，指控他们存在欺诈、鲁莽管理以及从现已破产的加密贷款机构中抽取超过10亿美元的价值。
2025年5月19日，特拉华州衡平法院公开了一份诉状，详细描述了DCG如何将Genesis当作企业提款机，通过自利贷款和隐瞒转移抽取资金，同时呈现出虚假的财务健康形象。
通过其法院指定的诉讼监督委员会（LOC），Genesis债权人声称，即使Genesis濒临崩溃，仍有价值约21亿美元的超过100万个数字货币被转移走。
根据诉状，截至2025年2月9日，Genesis债权人仍被欠约22亿美元的加密资产，包括19086个比特币（BTC）、69197个以太坊（ETH）以及超过1710万个其他代币，同时还有大量未支付的费用和利息。
诉讼的核心是，Barry Silbert和其他内部人无视基本的风险控制，推动Genesis进行鲁莽的贷款实践，最终使DCG的旗舰公司Grayscale Investments受益。
DCG在Genesis破产前撤出12亿美元
诉状描述Genesis在没有董事会或独立监督的情况下运作，关键决策是为了以存款人的利益为代价来使充实DCG。
“特别是，Silbert、Kraines和Murphy在2022年第二和第三季度末，当Genesis账本关闭时，精心策划了虚假交易，欺骗Genesis贷款人相信DCG正在为Genesis提供流动性和股权，”诉状称。
Genesis还表示，它被迫接受非流动性的Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）股份作为抵押品，并且被禁止出售这些股份，造成了重大的估值风险。
“GBTC是非流动性的，因为根据美国证券交易委员会（SEC）规定的锁定期，购买后六个月内无法出售，而DCG甚至在锁定期结束后也禁止Genesis重新出售GBTC，”诉状称。
诉状将DCG、Barry Silbert、前Genesis首席执行官Michael Moro、前DCG首席财务官Michael Kraines、DCG总裁Mark Murphy以及DCG的投资银行Ducera Partners列为被告。
另一份在纽约南区美国破产法院提交的诉状称，在Genesis破产前的一年中，DCG及其关联方撤出了超过12亿美元的美元和加密货币。
LOC辩称，这些撤资是在Terra-Luna、三箭资本（Three Arrows Capital）和FTX等重大市场事件发生时进行的，当时Genesis已经资不抵债。
内部文件显示，内部人回收了100%的资金，而零售和机构债权人则暴露在风险中。
Genesis寻求追回数十亿美元
Genesis通过这两起独立的诉讼总共寻求追回超过33亿美元。
2025年4月，一名纽约法官裁定，纽约总检察长针对DCG、Barry Silbert和前Genesis首席执行官Michael Moro的民事欺诈诉讼大部分可以继续进行。
该诉讼指控DCG及其破产贷款部门Genesis在加密对冲基金三箭资本倒闭后误导投资者，据称用一份10年期的低息期票掩盖了10亿美元的缺口。
虽然Gemini和Genesis已达成和解，但DCG和高管们一直在反驳指控，辩称他们没有出售证券。
Genesis于2023年初申请破产，当时有140亿美元的未偿贷款。