Elliptic：非法交易市场Xinbi在科罗拉多州注册，涉及80亿美元加密货币

一家在科罗拉多州注册的公司被曝与一个中国非法市场存在关联，该市场为东南亚诈骗者提供服务，并被用于转移价值数十亿美元的加密货币。

据区块链安全公司Elliptic于5月13日报告，这个名为Xinbi Guarantee的市场已接收84亿美元资金，主要以泰达币(USDT)稳定币交易形式进行。

这个基于中文Telegram平台的非法市场商家销售技术、个人数据和洗钱服务，专为东南亚诈骗者提供支持，这些诈骗者通过"杀猪盘"骗局针对受害者实施诈骗。

在其官方网站上，Xinbi自称为"投资和资本担保集团公司"，并声称通过Xinbi Co. Ltd运营，该公司于2022年在科罗拉多州正式注册成立。

截图显示Xinbi Co. Ltd在美国科罗拉多州的注册情况。来源： Elliptic

Elliptic报告称："2025年1月，该公司因未能提交定期报告而被更新为'违规'状态。"

这个黑市提供的核心服务包括洗钱服务，这是最大的业务类别，以及为诈骗者提供的技术如Starlink设备、用于精准锁定受害者的被盗个人数据以及假身份证和其他欺诈性文件。

Xinbi是迄今发现的第二大非法在线市场，其交易量增长迅猛。2024年第四季度交易额已超过10亿美元，证据显示该平台与朝鲜黑客洗钱被盗资金有所关联，Elliptic研究人员表示。

Elliptic已识别出数千个被Xinbi Guarantee及其商家使用的加密钱包地址，并指出84亿美元的交易额"应被视为该平台真实交易规模的下限"。

该平台拥有233,000名用户，采用"担保模式"运营，要求供应商缴纳保证金以防范欺诈行为。

仅次于Huione Guarantee

2024年7月，Elliptic曾揭露了一个类似的基于Telegram的中文市场，名为Huione Guarantee。

该安全公司发现，更广泛的Huione集团公司已促成超过980亿美元的加密货币交易。

今年5月初，该组织被美国财政部认定为洗钱操作机构，并将被切断与美国银行系统的联系。

非法市场加密货币交易量。来源： Elliptic

Elliptic总结道，这些平台还揭示了一个"以稳定币和其他数字支付为基础的中国地区地下银行系统"的运作窗口，"该系统正被大规模利用于洗钱活动。"