在数字货币的匿名性和跨境特性被不法分子滥用的当下，一场横跨东南亚、涉及数十亿美元的加密货币诈骗案正浮出水面，并引发美国政府的雷霆行动。近日，美国地方法院EDNY对柬埔寨“太子集团”董事长陈志提起起诉，指控其长期经营强迫劳动诈骗园区，通过臭名昭著的“杀猪盘”手法，诱骗全球受害者进行加密投资，并利用数字资产进行巨额洗钱。美方正寻求没收高达127,271枚比特币，价值超过120亿美元，这不仅是美国打击加密犯罪的里程碑式行动，更揭示了这类新型犯罪的黑暗链条及其对全球金融秩序的严重威胁。
一、惊天骗局揭秘：柬埔寨“杀猪盘”的黑暗帝国
根据法庭文件，此次被起诉的陈志（Chen Zhi），是柬埔寨“太子集团”（Prince Holding Group）的董事长，该集团被指控自2015年以来，在柬埔寨运营着一个融合了加密投资欺诈、人口贩卖和政治腐败的庞大犯罪集团。
诈骗园区网络： 陈志的实体经营着一个诈骗窝点网络，这些窝点同时也是被贩运劳工的拘留所。据报道，数千名移民被虚假招聘广告引诱，在暴力威胁下被迫参与欺诈性的加密货币投资计划。至少建立了十个大型园区，包括与Jinbei、Golden Fortune、Mango Park等相关的设施。
“杀猪盘”手法： 法庭记录显示，陈志亲自保存了详细记录每个网站运营情况的账簿，其中引用了中文短语“杀猪盘”——这是一种长期诈骗手段，即在欺骗受害者之前对其进行情感操纵，诱骗其投入巨额资金。
政治腐败与暴力： 美国政府指控陈志及其高管利用贿赂和政治影响力逃避起诉，甚至提前获得了执法部门计划突袭的警告。通过利用这些关系，该集团控制了数十亿美元的非法加密货币流动，并巩固了其在柬埔寨更广泛的影子经济中的地位。
二、美方雷霆出击：127,271枚比特币的“世纪追缴”
美国政府正采取前所未有的行动，寻求没收与陈志犯罪集团相关的巨额比特币。
巨额比特币追缴： 检方寻求没收约127,271枚比特币，按照当前市场价格，价值高达120多亿美元。这无疑是美国司法史上最大规模的加密货币追缴行动之一。
潜在战略储备： 一旦完成，根据特朗普总统今年早些时候发布的行政命令，这些比特币将被添加到美国的战略比特币储备中。该行政命令明确指出，“战略比特币储备将以财政部在刑事或民事资产没收程序中没收的比特币为资本。”然而，由于政府关门以及批准时间紧迫，缺乏正式的政策可能会打乱该计划。
法律依据： 案件编号25-CR-312，涉嫌18 U.S.C. 1349（共谋欺诈）、1956(h)（共谋洗钱）等条款，显示了美方对这类融合了加密投资欺诈、人口贩卖和政治腐败的复杂犯罪集团的严厉打击决心。
三、国际制裁与金融隔离：斩断犯罪网络
除了刑事起诉和资产没收，美国当局还联合国际伙伴，对陈志及其犯罪网络实施了严厉制裁。
OFAC制裁： 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）联合英国外交、联邦和发展办公室（FCDO），对陈志及其相关实体实施制裁。OFAC制裁了146名与太子集团跨国犯罪组织（TCO）有关联的个人和实体，该犯罪集团被指控针对美国人和盟国公民实施了数百起在线投资诈骗。
FinCEN金融隔离： 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）援引《美国爱国者法案》第311条，正式将柬埔寨Huione集团与美国金融体系隔离，称其为洗钱加密欺诈和相关网络犯罪收益的主要渠道。美国官员表示，Huione的网络在向全球投资者隐瞒数十亿美元的被盗资金方面发挥了重要作用。
这些制裁措施旨在从经济和金融层面切断陈志犯罪集团的资金来源和运作能力，展现了国际社会打击跨境加密犯罪的决心。
四、“杀猪盘”的警示：加密货币犯罪的全球挑战
陈志案再次暴露了“杀猪盘”骗局的巨大危害，以及加密货币在其中扮演的复杂角色。
犯罪温床： 加密货币的匿名性、跨境流通性和快速交易特性，使其成为“杀猪盘”等新型诈骗和洗钱活动的理想工具。犯罪分子利用这些特性，迅速转移巨额资金，增加了追查和冻结的难度。
人道危机： 此次案件还涉及人口贩卖和强迫劳动，揭示了加密犯罪背后的人道危机，受害者不仅蒙受财产损失，更遭受人身自由和尊严的侵犯。
国际合作的必要性： 面对这类跨国、复杂的加密犯罪，任何单一国家都难以有效应对。美国此次与英国的合作，以及对柬埔寨相关实体的制裁，凸显了国际社会加强合作，共同打击加密犯罪的必要性。
结语：
美国政府对陈志及其“杀猪盘”犯罪集团的起诉和巨额比特币追缴行动，是全球打击加密货币犯罪的又一里程碑。这不仅是对犯罪分子的严厉警告，更是对加密货币行业合规化、透明化发展的有力推动。此案揭示了加密货币在犯罪活动中被滥用的黑暗面，也强调了国际社会在应对这类新型犯罪时，必须加强合作，完善监管框架，才能有效维护金融秩序，保护投资者利益，并最终让加密货币回归其技术创新的本质。
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