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黑客在对LockBit勒索软件组织实施"以其人之道还治其人之身"的攻击时写道："不要犯罪，犯罪是不好的，来自布拉格的问候。"
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虽然加密货币为其用户提供了大量的安全性和隐私保证，但现实是，加密货币的使用往往会引发不同类型的诈骗，如数字盗窃、黑客攻击、网络钓鱼和主流加密货币的诈骗。这些诈骗手段可以以不同的形式存在——给受害者提供期待，隐瞒问题；而ICO通常不会告知其投资者有哪些风险或可能会拒绝提供公司的实际地址；加密货币投资平台则可能会在筹集到足够的资金后消失；还有利用多种手段欺骗用户的虚假加密货币交易所。由于区块链技术相对较新，围绕它们的炒作吸引了大量低技能投资者进入该领域，这已经成为一个问题。有关加密货币欺诈的最新消息显示，推特甚至在其网站上屏蔽了ICO广告，以确保其用户避免因诈骗遭受损失。
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美国司法部表示，Mashinsky的认罪表明，他的罪行“并非出于疏忽”，而是“蓄意、经过深思熟虑的欺骗行为的结果”。
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据调查新闻组织OCCRP报道，Bankera的创始人将该公司在2018年ICO中筹集的约1.14 亿美元资金中的一半转入瓦努阿图的一家银行，用于在法国和立陶宛购置房地产。
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加密货币的迅猛发展正催生新的风险。随着欺诈手段不断升级，验证技术能否及时应对？人工智能（AI）、生物识别技术及监管变革，正在重塑加密货币的安全准入机制。
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Mosca允许投资者每日以现金购买最多10万泰达币（USDT），目前无法确认其平台是否与当地一起600万美元诈骗案有关。
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前美国证券交易委员会（SEC）主席Jay Clayton自2025年4月22日被任命为美国纽约南区联邦临时检察官以来，已就涉及加密货币的刑事案件发表了多次公开声明。
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美国检察官在对承认诈骗罪的Alex Mashinsky案件中提交了超过200份受害人影响声明，Mashinsky的判刑定于5月8日进行。
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该局报告称，2024年，60岁以上的人群是加密货币相关诈骗中受影响最严重的群体，损失约为28亿美元。
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联合国报告警告，犯罪集团正在铸造稳定币并建立交易所，用于洗钱数十亿美元。
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Scambaiter Kitboga 在 Cointelegraph 独家采访中揭露了应对诈骗者的策略。
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蜂蜜欺诈是一个日益严重的全球问题，但区块链驱动的自我主权身份（SSI）提供了一种有效的解决方案，通过防篡改的验证来应对食品欺诈问题。
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美国当局指控称，Nate应用程序并非由人工智能驱动，而是通过人工监督员手动处理交易。
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Cointelegraph的最新视频揭示了Libra近期风波如何暴露了迷因币市场中存在的普遍欺诈行为。
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泰国监管机构正在加强打击数字资产“骡子账户”，限制外国加密货币P2P平台，并施加最高达8,700美元的罚款。
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CLS Global与香港关联的ZM Quant Investment、俄罗斯关联的Gotbit Consulting一样，都是美国联邦调查局(FBI)"诱饵代币"NexFundAI的"受害者"之一。