美国联邦法院判处一名美国公民13年监禁,罪名是使用比特币和其它加密货币为伊斯兰国洗钱。

根据司法部3月13日的公告,长岛的苏比娅.沙纳兹(Zoobia Shahnaz)因通过加密货币转账的方式为伊拉克伊斯兰国和al-Sham组织提供超过15万美元资金而被判13年徒刑。据称,她还试图移居叙利亚,成为伊斯兰国的一员。

通过骗取贷款筹集资金

根据2017年12月的起诉书,为了筹集资金,沙纳兹涉嫌诈骗包括美国运通、Chase和Discover在内的多家大型银行。

起诉人称,沙纳兹以虚假的借口为贷款和信用卡提供担保,她用这些钱购买加密货币,然后辗转经过巴基斯坦、中国和土耳其,最终流向伊斯兰国。

据Cointelegraph 报道,2017年7月,沙纳兹在前往叙利亚的途中,在纽约肯尼迪机场登机时被警察阻截。她随后在今年晚些时候被批准逮捕。

动机:为叙利亚难民提供医疗援助

沙纳兹在2018年11月对这些指控供认不讳。根据3月早些时候的一份法庭宣判备忘录中,沙纳兹的法律顾问在为其进行轻罪辩护时表示,法庭应考虑她的年龄(她出生于1990年)以及她通过叙利亚-美国医学会参与对叙利亚难民的志愿服务活动等要素,此后法庭做出了最后的判决。

判决备忘录特别强调了沙纳兹曾经从事慈善活动的经历:

“与调查中曾经确定的自2011年以来前往叙利亚和/或伊拉克,并与活跃在这些国家的圣战组织有联系的79名美国人不同的是,苏比娅.沙纳兹的作案动机十分特别。也就是说,她的动机是为了治愈病人和照顾伤员。”

考虑到对她的五项指控本来可能使她被判110年监禁,而不是13年,辩方的辩护策略可能奏效了。