加密货币交易所Poloniex近期显然引起了特拉华州司法部投资者保护部门(DOJ)的不满。在一封与Cointelegraph分享的邮件中显示，投资者保护部门(IPU)首席调查员给出一份名单，要求名单上的人物在遇到任何关于Poloniex账户的问题时就联系他。 
IPU是欺诈和消费者保护部门的一部分，该部门保护公众免受证券欺诈、消费者欺诈和其他形式商业欺诈的侵害。IPU负责执行《特拉华州证券法》和该法案规定的相关规则和条例。其也负责审查和调查投资者投诉，以及检查投资顾问和经纪商。如果某公司或个人违反《特拉华州证券法》，IPU将启动执法程序。
Poloniex的用户已于最近几周在该交易所的非官方subreddit上，投诉丢失或“冻结的存款”。一名用户表示:
“我似乎也像众多其它用户一样发现丢失/“冻结”存款的情况- 一种情况是每个区块浏览器都显示你的Poloniex账户中的资金-批准的存款地址，经过40亿次确认，而你的账户永远不会显示相应的金额.....”
其他人投诉帐户被冻结，并且一直无法得到该公司的答复。一位博主表示，尽管没有受到直接影响，但投诉数量导致其关闭了自己的账号。
一位名叫“PoloniexSuit”的用户表示，他们将在针对交易所的集体诉讼中“采取行动”。 PoloniexSuit谈到：“我们需要足够的理由对其提起诉讼。”
5月，Poloniex的用户们在完成强制新身份验证程序后投诉账户被冻结。帐户持有人在社交媒体上声称，在Poloniex上确认身份后，他们被告知允许继续交易，但以前操作的帐户被禁止了。
一月份，用户们指出在取消订单后Poloniex并没有将资金返回用户账户。一名用户写道：
“当我取消任何未结订单时，原来的USDT金额并没有返回到账户。通常，本金都会回到我账户，一切正常，但今天只要我取消订单，“预估持有价值" (存取款选项DEPOSITS & WITHDRAWALS )变得越来越少，再也回不到原始本金金额。”