一份来自破产加密货币借贷公司Genesis的新近解封的诉状显示，其母公司数字货币集团（DCG）的内部沟通表明，高管们意识到财务管理不善以及与他们对Genesis控制相关的迫在眉睫的法律风险。
根据特拉华州衡平法院的备案文件，DCG的首席财务官Michael Kraines承认存在Genesis可能被视为DCG“影子实体”的风险。
在一份与前Genesis首席执行官Michael Moro等人共享的机密备忘录中，Kraines提出了一项“战争游戏演习”，为未来原告在Genesis崩溃时可能提出的法律论点做准备。附在诉状中的这份备忘录与当前诉讼的核心主张相呼应。
Kraines在写给Moro的备忘录中表示：“我脑海中的问题很简单，如果Genesis以某种方式自毁，是否会严重损害DCG，对其董事会和股东造成深远影响？我的初步想法如下。”这表明他们正在为即将到来的法律后果做准备。
DCG无视风险警告
诉状进一步揭示，DCG聘请了第三方风险顾问，这些顾问发出了警告，但这些警告要么被忽视，要么行动得太晚。内部文件显示，DCG承认Genesis在其贷款账本从40亿美元膨胀到120亿美元时“盲目飞行”。
早在2020年，外部审计师就已指出Genesis财务控制中存在“重大缺陷和实质性弱点”。
Genesis内部成立了一个所谓的“传染”风险委员会以减轻风险敞口。然而，该委员会的第一次会议直到DCG董事会批准后九个月才召开。据报道，Kraines开玩笑说这种延迟“只是让未来的证词变得更容易一些”。
诉状还描述了一种有毒的工作场所文化，Genesis员工被期望以牺牲适当治理为代价服务于DCG的利益。
一位内部人士写道，DCG让Genesis存活下来，“以便[它]可以掠夺资产负债表……支撑[Genesis]，给人以稳定的印象，然后在[他们]能借的时候借钱以提取现金。”Genesis员工内部将公司的环境称为“服从文化”。
Genesis诉讼监督委员会表示：“这不仅仅是公司间会计的技术性争议。特拉华州的诉状揭露了DCG和Barry Silbert在Genesis崩溃时故意掠夺Genesis的计划。”
Cointelegraph已联系DCG寻求评论，但截至发稿时尚未收到回复。
公众欺骗和争议交易
诉状还指控存在公众欺骗行为。诉状称，在三箭资本（3AC）崩溃后，Genesis员工被要求背诵预先准备好的信息，而包括Barry Silbert在内的DCG高管则转发了淡化危机的帖子。
此外，诉状还揭示了两笔有争议的交易。包括2022年6月30日的期票和2022年9月的“往返”交易，这两笔交易都被描述为试图隐藏破产并误导债权人的行为。
Genesis寻求从DCG、Silbert和其他内部人士处追回超过33亿美元。