截止日期如下:UTC 5月18日,如果未注册的荷兰加密资产公司不符合4月21日荷兰上议院通过的荷兰新的反洗钱(AML)法规,可能会受到处罚。

根据《反洗钱指令》,提供加密货币兑换法币或托管服务的公司应在今天之前注册。相比之下,仅提供加密货币交易加密货币服务的公司则不受此限制。

负责监管荷兰金融活动的荷兰银行(DNB)将有义务遵守荷兰政府的授权。但是,他们不会为加密资产业务颁发许可证。相反,付费注册将是强制性的,每年费用高达34,000欧元。

使用新框架建立特定的风险预测

加密资产公司及其董事将接受监管机构的监管。因此,新法规要求这些公司建立风险概况并加强其KYC规则以进行风险预测。

所有交易将被持续监控,并在必要时再次进行风险预测。此外,被视为“可疑”的交易必须报告给金融情报部门。

DNB警告加密公司不要利用新规定:

“如果你在法律生效之前尚未提交申请草案,你将无法利用过渡安排,因此你必须停止现有活动。如果你在不进行过渡安排的情况下仍在活动,则可能会影响你(后续)注册申请的评估。你也会违反规定,并且DNB会采取执法行动。”

欧盟在荷兰实施反洗钱5号指令仍存在争议

由于新要求给加密公司造成了成本,通过中央银行在荷兰实施欧盟的反洗钱5号指令一直是讨论的主题。

Cointelegraph在今年4月报道称,这些新的合规费用将高于传统的信托和信用卡公司支付的费用。

一些交易所批评新的监管框架将牺牲加密货币持有人的隐私。