西班牙当局逮捕了六名参与运作全球性AI投资骗局的嫌疑人，该骗局通过人工智能技术从至少208名受害者处窃取超2000万美元资金。
据西班牙警方在星期一（4月7日）声明，诈骗者会对受害者实施“三重收割”：先通过虚假投资骗局窃取首笔资金，随后分别伪装成投资经理和执法人员，以追回资金为由再骗取两次费用。
诈骗团伙利用“国家名人”的深度伪造广告宣传加密货币高回报投资，时而伪装成理财顾问，甚至假意发展恋爱关系引诱受害者。
专家多次警示，利用人工智能技术实施的诈骗行为日益猖獗。区块链分析公司Chainalysis在2月13日的2024年加密货币诈骗报告中指出，生成式AI正使“诈骗行为更具扩展性，犯罪成本更低”。
西班牙警方表示：“受害者并非随机选择，而是通过算法匹配符合犯罪分子搜索条件的用户画像。”
锁定目标后，他们在受害者常用的网站或社交网络投放广告，推销所谓高回报、零风险的加密货币投资。
当受害者无法提现时，多数人已意识到受骗，但骗局并未终结。
诈骗分子会通过“后续骗局”对受害者进行二次收割。
这些网络犯罪分子会冒充投资经理再次联系受害人，谎称被盗资金已被冻结，只需缴纳保证金即可解冻。
“受害者因急于追回资金，在未察觉再次受骗的情况下支付了保证金，” 西班牙警方表示。
随后诈骗者会第三次联系受害人，这次则伪装成欧洲刑警组织特工或英国律师，声称只要支付"资金冻结所在国的相应税款"就能返还全部资金。
西班牙当局已逮捕该犯罪集团的六名成员，指控其涉嫌参与有组织犯罪，犯有欺诈、洗钱和伪造文件等罪名。
在对诈骗主谋的突袭行动中，警方查获了大量手机、电脑、硬盘、一把仿真武器及多份文件资料。
该集团在其他国家也有同伙，并注册了大量空壳公司用于转移赃款。
“该组织成员均使用多重虚假身份，仅头目一人就拥有超过50个不同身份，” 西班牙警方特别指出。