Bithumb前CEO涉嫌挪用200万美元，韩国突击搜查该平台

更新于3月20日，UTC上午10点50分：本文已更新，新增了吴说区块链关于Bithumb上币情况的报道，该报道称多个加密项目为让其代币上线支付了中介费。

韩国检察官因怀疑加密货币交易所Bithumb的前首席执行官挪用资金购买公寓，对该交易所进行了突击搜查。

据报道，3月20日，首尔南部地区检察厅对Bithumb在韩国的办公室进行了搜查。

此次调查聚焦于一项指控，即这家加密货币交易所曾向其前首席执行官兼董事会成员Kim Dae-sik提供了30亿韩元（超200万美元）的公寓租赁押金，Kim目前担任该公司的顾问。

检察官对公司内部可能存在的财务不当行为表示担忧，怀疑Kim将部分资金用于购买个人公寓。

Bithumb称其前首席执行官已偿还资金

当地媒体YTN报道称，韩国金融监督院（FSS）此前已对这些嫌疑情况展开调查，并将调查结果移交给了检察厅。

在接受《朝鲜日报》采访时，Bithumb的一名代表表示，部分指控属实。

该交易所称，在金融监督院调查后，这位高管立即从一家贷款机构贷了款。此后，Bithumb表示Kim已全额偿还了用于购买公寓的资金。

除了这起公寓事件外，有关项目为在Bithumb上线而支付中介费的传闻也在网上流传。吴说区块链3月20日援引匿名消息人士称，有两个项目分别声称支付了200万美元和1000万美元，以便能在Bithumb和Upbit上线。

该报道称，这些“中介”与Upbit的股东和做市商有关。吴说区块链还表示，一些中介费高达代币总供应量的3%至5%。

Upbit要求提供收取上币费用的证据

Upbit对吴说区块链的说法作出回应，要求其“清晰披露在X中提到的已支付经纪费用的数字资产项目名单，并提供具体的证据和数据，以确保我们的实情调查和调查工作顺利进行”。

此外，该交易所还要求提供有关通过中介进行非法经纪活动指控的更多信息。

Bithumb在推进IPO之际面临调查

此次调查发生在这家加密货币交易所再次努力推动上市之时。3月18日，《商业邮报》报道称，Bithumb首席执行官Lee Jae-won正在加快推进公司期待已久的首次公开募股（IPO）进程。

报道称，该公司已进行了重组，以消除大股东面临的司法风险。

2021年，Bithumb前董事会主席Lee Jeong-hoon因涉嫌欺诈指控被起诉。由于韩国最高法院宣判这位Bithumb高管无罪，预计该交易所在2025年将加快其上市进程。

Bithumb的上市计划可追溯至2020年，当时当地媒体报道称该交易平台一直在为上市做准备。

然而，该公司曾面临一些阻碍，导致其未能成功进行首次公开募股。2023年，该公司为其上市计划选定了一家承销商，这再次引发了有关其正努力推进上市的传闻。

2024年，这些传闻得到证实，因为韩国Bithumb成立了一家非交易所业务部门，以加快其在股票市场的首次亮相。然而，与此同时传来的消息是，该交易所运营商在2023财年的年收入下降了57%。