据南非警方5月25日发布的一份声明称，南非警方正在追查据称的大型加密货币投资欺诈行为。据称，超过28,000名投资者据说遭受了超过10亿兰特（8,040万美元）的损失。

Hawks是南非重罪调查局（DPCI）的一个调查单位，它概述了这起案件，他们认为这涉及“BitCaw Trading Company，俗称BTC Global”：

“[据相信目标大众成员]被BTC Global鼓励投资，以每天2％，每周14％，最终每月50％的的利息承诺进行投资。 据称每周一付款。 一些投资者根据协议获得了报酬。 但是，报酬突然停止了。”

根据这些不切实际的承诺，去年有4％的转介计划和其他警告信号，SEO Spark营销机构认为BTC Global是一个欺诈性庞氏骗局，预测投资者会损失。

BitCaw Trading否认该公司与BTC Global有任何关系，并告诉彭博社“BitCaw Trading [...]不管理第三方资金或提供任何形式的投资。我们很震惊地看到我们的名字与[所谓的骗局]有关联。

“据BTC Global网站称，突然终止付款的责任在于一位难以捉摸的前管理员，该公司称该管理人员“无法找到”，继续说： 

“我们和所有人一样震惊和愤怒。 但我们都知道与Steven一起投资的风险。 我们都对Steven感到满意。 我们所有人都独立为他提供资金。 在Steven Twain重新出现或被发现之前，管理团队无能为力......”

霍克斯中将Yolisa Matakata正呼吁任何进一步受影响的投资者挺身而出。 “这可能证明是冰山的一角，有数千人可能会发现他们已经失去了钱，”他在声明中说。 昨天，5月25日，Cointelegraph报道说，南非的中央银行选择将加密货币称为“网络通证”，因为它们“不符合金钱的要求”。

美国政府已经开始更加积极地教育投资者对付与加密相关的欺诈行为，特别是众筹。 美国证券交易委员会（SEC）最近推出了一个假冒众筹的网站，该网站的建立是为了模仿经常出现欺诈性通证销售的“危险信号”。