根据网络安全从业者的说法,缓慢的监管、错失恐惧(FOMO)以及日益增长的采用率正在推动加密犯罪的“超级周期”。
2025年上半年,加密犯罪损失创下新纪录,超过了2022年创下的先前纪录,几乎等于2024年全年的总损失。
退休的美国缉毒局(DEA)特工兼加密货币调查员Bill Callahan在接受Cointelegraph采访时表示,缺乏监管加上炒作和FOMO一直在为犯罪分子提供便利,尽管他表示不一定会称之为犯罪超级周期。
“新型加密资产尤其是模因币(memecoins)的快速扩散,结合零售投资者的激增和有限的监管监督,为包括盗窃、虚假投资计划、诈骗和欺诈在内的犯罪活动创造了机会。”
风险与回报比有利于加密犯罪分子
Callahan表示,加密诈骗可能对犯罪分子具有吸引力,因为它们提供了匿名性和设置诈骗的便利性。
“我们必须记住,坏人有时间、金钱和资源来完善犯罪活动,他们不需要每次都做对,仍然可以赚取可观的利润。”
区块链安全公司CertiK在其7月1日发布的H1 Hack3d报告中表示,2025年每次安全事件的平均损失为430万美元,中位数损失为103996美元。
CertiK的高级区块链调查员Natalie Newson告诉Cointelegraph,一系列条件的“汇聚”壮大了犯罪分子的胆量。
“影响者和关键意见领袖继续推出意图可疑的代币,通过狙击等策略获利,让零售投资者暴露在风险中,”Newson说。
市场监控公司Solidus Labs在其5月的rug pull报告中表示,代币发布平台Pump.fun上98.7%的代币显示出拉盘抛售(pump-and-dump)计划的特征。
与此同时,Newson表示,全球执法机构面临日益增长的挑战——资源有限、跨司法管辖区的复杂性以及网络犯罪的技术复杂性。
区块链分析公司Chainalysis在2024年7月的一份报告中强调,洗钱技术对执法机构和加密服务提供商来说是一个特别的挑战。
“结果是非法活动与问责之间的差距不断扩大,为合法用户和开发者创造了日益敌对的环境。”
她推测,增加智能合约安全性和用户教育可能会扭转局面,但承认无法阻止犯罪分子。
监管不够严厉
与此同时,Kronos Research的首席执行官Hank Huang认为,监管机构“从过度干预转向了反应不足”。
他说,虽然早期的执法“往往很严厉”,但现在摆向了另一个极端,我们“看到问责太少”。
“这种不平衡为看似加密犯罪超级周期创造了沃土。解决办法不是更多的打压,而是智能、针对性的监管,并找到平衡以继续推动大规模采用。”
零损失是不可能的任务
与此同时,全球执法机构一直在加大努力,将坏分子赶出加密空间,最近的执法行动针对全球暗网市场。
然而,Huang表示,尽管打压行动增加,加密犯罪的损失永远不会降至零,因为具有匿名参与者的去中心化市场“总是会吸引好人和坏人”。
他表示,与其试图消除加密损失,不如将重点放在为用户减少风险上。
“其他行业也受到打击,但加密的速度和全球访问性使其特别脆弱。这些攻击与其说是针对加密,不如说是在测试新兴系统的极限,”Huang说。