尽管加密货币行业持续攀升新高，市值近期达到3.89万亿美元，但去中心化金融(DeFi)领域却经历了项目跑路事件数量的急剧增长。
11月14日，项目跑路事件在单日内激增至惊人的31起，而当月累计损失总额高达1500万美元，这表明诈骗者的手法日益精密化。
虽然这些事件大多涉及相对较小的金额，损失通常不超过10万美元，但其庞大数量和不断增加的复杂性已对DeFi市场的健全性构成重大威胁。
10月中旬至11月期间项目跑路事件分布情况。来源：TenArmor
Web3网络安全公司GoPlus的联合创始人兼首席技术官Allen Zhang向Cointelegraph透露，最普遍的跑路类型是"蜜罐代币"诈骗，自11月以来已在超过5,688种代币中被识别出来。
他指出，现代诈骗者已通过实施复杂的多钱包控制策略来适应形势，这使得仅依靠持币人集中度指标来评估风险变得极为困难。
加密骗子改变其作案手法
从外部观察，现代"拉盘跑路"骗局已经从粗糙的打劫式操作演变为精心设计的心理战术。
Web3基础设施提供商0G labs联合创始人Michael Heinrich向Cointelegraph表示，如今骗子们采用的专业营销策略令人叹为观止，甚至让许多合法创业公司都感到羡慕。
"我们看到这些骗子精心构建吸引力极强的叙事，专门用于诱导毫无防备的投资者，"他说道，"由于缺乏严格的'了解你的客户'(KYC)协议，恶意开发者能够创建和推广欺诈性代币而不必透露真实身份，这使执法机构难以追踪并追究他们的责任。"
近期推出的Peanut (PNUT)迷因币就是一个典型案例。在11月1日推出后仅七天内，PNUT价格实现了惊人的161倍涨幅，随即吸引了大量骗子创建虚假版本的代币。这些骗子成功实施"拉盘跑路"，套现超过10.3万美元。
在这方面，抢跑机器人的武器化——即监控交易内存池以识别抢跑攻击目标的应用程序——已成为一种特别隐蔽的作案手法。
Zhang表示，不法分子正开始开发专门设计用于利用抢跑机器人的自动化代币发行策略。
在他看来，这形成了一个引人深思的博弈论动态，其中代币发行方与自动化交易工具之间的较量变得日益成熟和智能化。
Web3安全公司Halborn联合创始人兼首席技术官Steven Walbroehl向Cointelegraph透露，抢跑机器人正在助长"拉盘跑路"骗局，尤其是在代币发行阶段。
"这类骗局通常以'炒作与需求'循环开始。抢跑机器人会自动检测新代币上市信息并执行快速买入指令，抢在正常投资者之前行动。这些操作会人为抬高代币价格和交易量，制造出高需求的假象，从而诱使更多投资者入局。"
因此，安全服务提供商现在需要进行更加深入的分析，采用超越简单集中度指标的方法，并纳入更加复杂的潜在恶意活动指标。
在详述这些骗局日益增长的复杂性时，Heinrich指出了最近发展起来的"拉盘跑路"新领域：迷因代币的"公平发行"。他表示，Pump.fun平台上90%的钱包实际上都存在关联——Pump.fun是一个基于索拉纳（Solana）的市场平台，允许用户创建和分发自己的代币，主要是迷因币。
这意味着开发者在Pump.fun上注入迷因代币，并利用机器人及其他策略推高价格，然后对毫无戒心的散户投资者实施"割韭菜"行为。最近的一个典型案例是一位13岁少年使用这一策略成功套现3万美元。
Walbroehl指出，一种日益增长的趋势是欺诈项目虚假关联知名品牌以获取信誉。"'乐高拉盘跑路'事件涉及一个欺诈性地将自己与知名乐高品牌关联起来的项目，以虚假宣传吸引投资者，随后实施骗局，"他补充道。
检测、预防和社区防御
随着meme币诈骗案件的激增，区块链安全社区已开始组织一场sophisticated的反制行动。
安全研究机构Anaxi Labs与卡内基梅隆大学CyLab实验室合作开发了算法，旨在简化区块链组件并提升透明度。
Anaxi Labs联合创始人Kate Shen在接受Cointelegraph采访时表示，未来数月可能将成为区块链安全与审计领域的重要里程碑，尤其是考虑到风投巨头Andreessen Horowitz今年早些时候推出了其首个重磅内部产品Jolt。
"[Jolt]的目标是提供更简便、更高效、更易于审计的工具链，这与当前开发者经常面临的'高强度努力'且容易滋生安全关键漏洞的开发体验形成鲜明对比，"她解释道。
GoPlus推出了SafeToken协议，提供标准化安全模板，以减少通过恶意代码实施的"跑路"行为。"通过提供这些标准化的安全模板，我们正在为Web3生态系统中的代币发行建立更为安全的基础架构，"联合创始人Zhang表示。
除了这些具体解决方案外，Web3安全协议Holonym的联合创始人Nanak Nihal Khalsa向Cointelegraph指出，加密货币钱包应在用户与智能合约交互时采用自动代码扫描工具。
"这一问题无法在用户层面解决，但可在钱包层面实现。钱包开发商应开始实施这类功能，同时配合交易模拟机制，"他强调。
Heinrich认为DeFi平台应持续聘请声誉良好的第三方机构进行合约审计，同时鼓励在GitHub等平台上进行开源代码开发。"设计部署后完全不可更改的合约，这一点毫无妥协空间，"他补充道。
跑路诈骗的心理层面被严重低估
跑路诈骗往往采用精心设计的心理操控手法。数字资产交易平台VALR的首席营销官Ben Caselin在接受Cointelegraph采访时指出，大多数加密货币交易者已经内化了这些市场的高风险特性，他补充道：
"他们实质上是在进行赌博，投资多个小市值代币，希望其中一两枚能在短期内实现价值飙升。"
这种市场动态为诈骗创造了完美的温床，投资者在错失机会恐惧(FOMO)和快速获利诱惑的驱使下，变得极易受骗。
Heinrich表示，当今的诈骗者已经精通于打造极具专业性的表面形象。"我每周至少会收到一封来自所谓'投资基金'的邮件，声称对我的项目感兴趣，"他透露。
社交媒体和网红营销的角色也变得不可忽视，虚假背书、编造的成功案例和协调一致的营销活动已成为标准操作工具。
"诈骗者在社交媒体上精心策划FOMO营销活动，专门利用投资者的冲动行为。更令人担忧的是，某些诈骗者会在多个项目中反复使用相同的套路，不断完善其策略以瞄准下一波潜在受害者，"Shen警告道。
识别危险信号
交易者可通过多种警示信号识别潜在的"地毯式撤离"(rug pull)风险。
其中一个关键指标是"代币集中度"。Khalsa指出，诈骗者常通过控制多个表面上独立的钱包，精心营造代币分散的假象。
"代币供应越集中，发生地毯式撤离的概率及其潜在危害就越大，"他强调道。
诈骗项目频繁推出低流动性代币，这使集中持有者能够更轻松地实施地毯式撤离。社区分布极少的项目尤其脆弱，因为更广泛的代币分散化能有效稀释市场操纵风险。
如今，制造集中代币供应看似分散的手法已十分普遍，例如将资金分散到同一控制者的多个地址中，或编写虚假的ERC-20代币合约以篡改供应量和用户余额信息。"虽然专业人士可识别这些欺诈手法，但普通用户通常难以察觉，"Khalsa解释道。
在此背景下，Shen表示，Etherscan和Token Sniffer等专业工具能有效帮助标识那些由少数顶级钱包主导的可疑加密项目。
Khalsa最后指出，尽管无法彻底消除所有风险，但通过加强教育、推动技术创新以及培养集体责任文化，市场参与者仍能显著降低遭受损失的可能性。