一名大型加密货币庞氏骗局的核心人物将在监狱中度过近8年时光，联邦法官周五在布鲁克林宣判其97个月监禁。
美国司法部（DOJ）宣布，57岁的Dwayne Golden因电信诈骗和洗钱罪被定罪，他通过三家数字资产公司EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin策划诈骗，骗取投资者超过4000万美元。
联邦检察官表示，Golden和其合伙人承诺从从未进行的加密货币交易中获得保证回报。相反，资金被用于偿还早期投资者或装入共谋者的腰包，这是庞氏骗局的典型特征。
这些公司在收集投资者存款后不久就倒闭了，给受害者造成了重大损失。
虚假加密货币交易公司
该诈骗在2017年4月至8月期间运作。Golden与Gregory Aggesen和Marquis Egerton（也称为Mardy Eger）虚假宣传他们的公司为国际加密货币交易商。
在他们的公司倒闭后，Golden和其共同被告试图阻挠联邦贸易委员会调查和联邦大陪审团调查，包括销毁证据和提供虚假信息。
美国检察官Joseph Nocella说："Golden和其共同被告没有提供任何合法服务，这些公司都没有像他们声称的那样进行任何实际的加密货币交易。"他将该计划描述为对投资者对新技术兴奋情绪的利用。
Golden还被命令没收约246万美元。共同被告William White被判30个月监禁，而Aggesen和Egerton正在等待量刑。
联邦调查局助理局长Christopher Raia称这一阴谋为"一个植根于欺骗和虚假承诺的精心策划的计划，旨在诈骗投资者"。他强调Golden的行为显示出"对诚信的完全漠视"，并称赞这一判决是对其他潜在诈骗犯的警告。
司法部要求在该计划中遭受损失的投资者通过联邦调查局的专门门户网站提交赔偿申请。
五人在3700万美元加密货币诈骗案中认罪
在类似事件中，本月早些时候，五名男子对策划3690万美元加密货币诈骗认罪，该诈骗欺骗了美国人并将资金转移到柬埔寨的加密货币诈骗中心。
被告通过社交媒体、消息应用程序和约会平台锁定受害者，用有利可图的加密货币投资虚假承诺引诱他们。
CertiK联合创始人Ronghui Gu表示，2025年迄今为止，已有超过21亿美元在加密货币相关事件中被盗，大部分损失与钱包泄露和密钥管理不当有关。