Chainalysis的一项新研究发现,恐怖分子正在利用加密货币改进其融资活动。

更快更广泛的融资

今天1月17日早些时候,区块链分析师们 确认了哈马斯军事机构及著名的恐怖组织伊兹•丁•卡萨姆旅(AQB),这是第一个被确认的使用加密货币协助其活动的恐怖分子案例。AQB使用一个网站为每个捐赠者生成一个新的比特币地址,以存入资金。它还提供了一个如何进行捐赠,并实现最大程度的匿名性的视频教程。与之前类似的活动相比,AQB筹集了同样多的资金,获得了更多的捐赠者,但耗费的时间却不到一半。

以前,加密货币与犯罪被联系在一起,包括庞氏骗局和仇恨犯罪。在最近的其他研究中,Chanalysis追踪了从犯罪企业到交易所价值28亿美元的比特币。超过50%——14亿美元的比特币——通过主流交易所币安和火币进行交易。

执法回应

加密货币犯罪引起了监管机构和政府官员的注意,他们希望加强对数字货币的监管。去年,美国财政部长史蒂夫·姆努钦(Steve Mnuchin)在金融行动特别工作组(Financial Action Work Force)的一次会议上发言时称赞了打击加密犯罪的全球监管标准:

“金融行动特别工作组将确保虚拟资产服务提供商不会在黑暗中运作[……]这将使新兴的金融技术部门能够领先流氓政权和非法事业同情者一步…”

金融行动特别工作组的200个国家,包括美国,都在提出打击金融犯罪的措施,现在要求交易所更多地了解他们的客户以及交易信息。希望更多的数据将有助于交易机构上查明洗钱和恐怖主义融资,这些机构在很大程度上缺乏应对这一日益严重的问题所需的监督。

币安公司的CCO塞缪尔·林(Samuel Lin)在给Chanalysis的一份声明中说,

“币安致力于清理加密货币领域的金融犯罪,并改善我们行业的健康状况。我们将继续改进我们专有的KYC(了解你的客户)和AML(反洗钱)技术,以及第三方工具[……]我们币安的核心价值观之一就是保护我们的用户…”

币安是最大的加密货币交易所之一,去年秋天利润 超过10亿美元。