澳大利亚监管机构对前Blockchain Global董事提起诉讼

澳大利亚市场监管机构已对前Blockchain Global董事Liang “Allan” Guo提起民事诉讼。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）在5月28日的新闻发布会上表示，Allan将因“多项违反董事职责的指控”出庭受审。

ASIC指控Allan在与ACX交易所客户资金的交易中多次违反董事职责，并声称他对这些交易做出了虚假和误导性陈述，且未能妥善保存账簿和记录。

现已清算的Blockchain Global从2016年中至2019年12月运营ACX交易所，直到该交易所倒闭，客户无法再提取资产。

据《悉尼先驱晨报》当时报道，在2022年清算人的审查中，法庭获悉ACX交易所将客户投资的现金用于购买加密货币，并将资金混入一个统一的资金池中。

ASIC表示，Blockchain Global的清算人估计，该公司欠ACX交易所前客户超过2000万澳元（约合1280万美元）的无担保债权人索赔。

2023年11月，清算人报告称，Blockchain Global欠无担保债权人5860万澳元（约合3770万美元）。其中，2270万澳元（约合1460万美元）是来自加密交易所前客户的无担保债权人索赔。

Allan已不在澳大利亚，ASIC表示

ASIC称，在接到清算人的报告后，于2024年1月开始对Blockchain Global进行调查。

在监管机构调查Allan是否犯下任何刑事罪行（包括从倒闭的交易所转移资金用于支付其抵押贷款）期间，他被禁止离开澳大利亚。

ASIC指出，Allan在2024年9月旅行限制令到期后离开了澳大利亚，且至今未返回。

与此同时，ASIC正在寻求高等法院的许可，以对另一案件中支持金融科技公司Block Earner的下级法院裁决提出上诉。

监管机构声称该加密公司的固定收益服务不是金融产品。