据《印度时报》9月11日报道美国两个州的有关部门要求印度刑事调查局(CID)没收比特币投资公司BitConnect宣传者的财产。

今年1月停止运营的BitConnect是一种开源加密货币,也是一个被指为庞氏骗局的投资项目。这些指控基于多层次的推荐机制,以及对客户投资的巨额回报承诺。

美国伊利诺伊州和亚利桑那州要求CID扣押宣传者的财产,他们涉嫌从投资者那里募资4100亿卢比(约合56亿美元)。据称,在2016年莫迪政府的指示下,高价值纸币被废除后,大部分资金被注入了这家公司。

CID声称,“那些在非货币化后投资这家虚拟货币公司的人被怀疑洗黑钱。”该机构补充称,将要求执法部门和所得税部门对此类投资者进行调查。

此诈骗案最初由商人Shailesh Bhatt举报的,他声称被当地警方绑架并抢劫了价值0.9亿卢比(约合120万美元)的比特币。CID表示:

“调查发现,Bhatt向BitConnect投资了0.2亿卢比(约合275000美元),该公司随后于2017年1月倒闭。他绑架了BitConnect的一名员工Dhaval Mavani,并勒索他总值15.5亿卢比(约合2500万美元)的比特币、莱特币和现金。”

8月底,因涉嫌宣传BitConnect,以及欺骗投资者,印度警方逮捕了Divyesh Darji。据报道,苏拉特邦居民Darji声称自己曾是BitConnect在印度的负责人。CID表示,苏拉特BitCoinnect办公室的工作人员承认,宣传者从数千名投资者那里敛财“数亿卢比”。

BitConnect终止活动后,美国一些用户针对该公司提起集体诉讼,要求赔偿损失的金额据称总计77.1万美元。集体诉讼案声称,BitConnect通证是一个“庞大的庞氏骗局”中的未注册证券。