在加密衍生品交易所Deribit宣布从其位于荷兰的欧盟总部迁往巴拿马,对此,加密货币交易商认为还有其他市场平台退出(荷兰)的潜在情况。

交易员、推特名人兼“加密货币街的播客”(Crypto Street Podcast Prince)的联合主持人Prince给Cointelegraph发了一条这样的简讯:“他们在几个月前的一次采访中就暗示过,这完全在我意料之中,我们还会见证加密领域里的下一步进展。”

退出欧盟

Deribit于1月9日公布了这条消息,解释其平台将从荷兰移至巴拿马,鉴于荷兰可能​​很快就会采用严格的欧盟法规,即5AMLD。Deribit在一份声明中表示,此项举措将于2020年2月10日正式实行。

作为过渡期的一部分,Deribit宣布即将对其“了解您的客户(KYC)要求”进行更改,并根据客户提供的KYC数据在平台上增加了两层授权。

交易员和Cointelegraph分析师Michaëlvan de Poppe还谈到了总部位于阿姆斯特丹的交易所Deribit及其躲避AML5法规的举动。

van de Poppe在一条简讯中说:“我认为这是让他们走得更远的最简单的方法了,不然欧盟的新法规会给他们带来打击。他们也不是唯一一家这么做的公司。”

改变格局

随着美国证券交易委员会(SEC)的监管收紧,Deribit的此项举措也正处于加密领域的监管不断变化的格局之中。Cointelegraph曾报道过SEC在2018年对1CO的打击措施。

各个交易所已开始注意到这些变化趋势。在推出衍生产品前不久,币安于2019年宣布禁止美国用户使用。该交易所在19年晚些时候针对美国建立了一个独立的,便于监管的试点,但仅提供少部分功能。

据报道,总部位于塞舌尔的衍生品巨头BitMEX几乎不需要KYC,尽管该平台根据其IP地址禁止某些地点。

Prince在对Deribit的看法中补充说:

“不管怎么说,很多没有KYC要求的衍生品交易平台和交易所其实为大型交易商提供KYC很久了。我完全能预料到更多的交易平台会效仿这种行为。”

19年12月,Cointelegraph还分析了2019年中国的交易禁令和法规。