新西兰警方从一名涉嫌参与美国在线电影盗版的男子手中查获价值620万至670万新西兰元的加密货币。

查获的两个账户

11月23日,当地时间凌晨5点,《新西兰先驱报》报道,新西兰警方根据《犯罪收益追缴法》(CPRA)的规定,从31岁的软件程序员Jaron David McIvor手中查获近670万新西兰元(约合420万美元)的加密货币和110万新西兰元(约合70万美元)的银行资金。

一小时后,当局发布了一份新闻声明,称他们在去年夏天从一名未透露姓名的嫌疑人那里查获了620万美元的加密货币和80万美元的银行资金。报告显示,去年11月,警方又从一名同伙那里查封了47.2万美元的加密货币和37.7万美元的银行资金。

《犯罪收益追缴法》(CPRA)一个基于民事的程序,高等法院法官必须判定某人是否通过重大犯罪活动获取了财富和利益。如果发现是这种情况,法官可以下令冻结和没收与所指控的犯罪活动有关的任何资产。

涉嫌参与盗版洗钱活动

在这起案件中,新西兰警方怀疑这位总部位于汉密尔顿的McIvor涉嫌洗钱,因为他帮助创建了一个非法电影网站且从中获得了数百万美元。

高级警探Keith Kay是怀卡托地区资产追缴部门的负责人,他说,他的团队是在收到美国国税局(IRS)由PayPal提供可疑活动报告后开始介入的,并安排税务官员前往新西兰追捕McIvor。

警察告诉《新西兰先驱报》,McIvor从主流媒体网站上获得约200万美元,据称这些钱是通过国际电汇、PayPal和Stripe存入他的银行帐户。Kay继续说道:

''将非法获得的资金引入新西兰造成洗钱活动,警察将彻底调查并限制从事这种活动的嫌疑人的资产,不论犯罪活动发生在任何一个地点。''

McIvor的汉密尔顿特律师Truc Tran表示,他的当事人否认洗钱的指控。